pdf文档 农商银行支付结算与反洗钱知识闯关赛题库

专业资料 > IT&计算机 > 互联网 > 文档预览
7 页 5037 浏览 14 收藏 5.0分

摘要:农商银行支付结算与反洗钱知识闯关赛题库1.农信银中心于2006年改制正式成立,目前,农信银中心实施“两轮一轴”发展战略,即以党的领导为“轴”,以资金清算服务和技术支持服务为“两轮”的快速发展战略。2.2010年7月3日,全国农村中小金融机构省辖核心业务系统全部接入农信银支付清算系统,标志着农信银支付清算系统全面联网、互联互通。3.农信银支付清算系统全面联网,形成覆盖全国近8万家农村信用社、农商银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构网点的跨省、市、区异地实时资金清算网络,为改善农村地区支付服务环境,提升农村中小金融机构支付结算服务水平发挥出积极作用。4.2006年10月第一代农信银支付清算系统上线运行,当前,农信银中心使用的是第二代农信银支付清算系统,正在研发设计第三代农信银支付清算系统。5.农信银支付清算系统覆盖全国30个省、自治区、直辖市,连通全国近80000家农村金融机构网点。6.农信银支付清算系统是农村地区支付服务的重要基础设施,实行7*24小时全天候运行,清算方式为逐笔、实时,系统日切时间为每日17:25。7.农信银支付清算系统具有一点接入、多渠道、多品种、多介质、多对象等特点,多渠道包含ATM、自助终端、POS、银行柜台、网上银行、手机银行、电话银行、微信银行等渠道;多业务品种涵盖通存通兑、电子汇兑、银行汇票、快捷支付、网关支付、消费类业务、信息类业务等;多介质支持存折、银行卡(含支持IC卡)、银行汇票等;多对象包括农信社、农合行、农商行、村镇银行、民营银行、直销银行等。8.8.农信银支付清算系统成员单位包括38家农信机构(含农村信用社

温馨提示:当前文档最多只能预览 5 页,若文档总页数超出了 5 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 匿名用户2020-07-09 13:08:50上传分享
你可能在找
  • 钱宝科技是专业从事融合支付业务的高科技金融服务企业,提供银行卡收单、移动支付以及互联网支付解决方案。钱宝科技及其前身成立于2005年,为中国银联成员机构和中国支付清算协会会员单位。 2011年获得中国人民银行颁发的“支付业务许可证”,拥有全国性“银行卡收单”和“互联网支付”两项牌照。 2013年,国家外汇管理局特许钱宝科技首批开展跨境电子商务外汇结算业务试点,同时,钱宝科技也是国内首批通过VisaQSP资质认证的持牌机构。
    3.0 分 3 页 | 45.12 KB
  • 反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。下面就是小编给大家带来的2019银行反洗钱工作总结范文,希望能帮助到大家! 银行反洗钱工作总结一20XX年,我行在人行的正确领导下,站在2016年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感 现将全年反洗钱工作汇报如下:一、注重领导,完善组织领导体系。一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。
    4.6 分 12 页 | 40.50 KB
  • 农商行开展“支付宣传月”宣传活动为进一步宣传普及金融知识,提高广大人民群众的金融素养,构建和谐金融生态环境。 近日,农商行组织开展了以“支付结算账户安全”为主题的2018年度“普及金融知识万里行”宣传活动。此次活动主要是依托农村客户群体集中到农商行支取粮种补贴的契机,进行广泛宣传。 同时根据当前办理业务人群的情况,整理出了“支付中的温馨提醒”,内容涵盖如何安全保管银行卡、保护银行卡信息、保护银行卡密码以及ATM机使用前和使用中注意事项,各营业网点安排业务骨干进行讲解和宣传。
    4.7 分 1 页 | 12.00 KB
  • 八毛八文库(www.8doc8.com)--两亿文档等你下载,什么都有,不信你来搜银联云闪付APP的普及和广泛应用将为人们的生活提供更便捷、更安全、更智能的支付服务,出门不带钱包、移动支付将成为了大家的常态 钱宝科技作为最早从事收单业务的企业之一,大力推广“云闪付APP”即是一种使命也是每个人不可推卸的任务。随之也有很多人想要代理加盟钱宝联盟,那么加盟哪家好呢? 钱宝科技是专业从事融合支付业务的高科技金融服务企业,提供银行卡收单、移动支付以及互联网支付解决方案。钱宝科技及其前身成立于2005年,为中国银联成员机构和中国支付清算协会会员单位。
    3.0 分 3 页 | 209.02 KB
  • 2020年反洗钱终结性精选题库8商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件A.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户B. ○提取现金6万元C.为非本行客户兑换1050美元现钞D.张三转账18万元到李四账户正确答案为C中广立身价背信息,么若行为客行为好C主行为D.场行为正确答案为D√正确答案为C14按照世界银行风险评估工具, 以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素()A.反洗钱合规体系有效性B.
    4.9 分 25 页 | 21.80 KB
  • 《三反意见》由人民银行、税务总局、公安部牵头制定。对3.客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,不需要评估计量体系的支持。 错4.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应拒绝为其办理业务,但无需向公安机关报案。 错5.国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当请所在地人民银行审查新机构反洗钱内部控制制度的方案,对于不符合本法规定的设立申请不予批准。
    4.9 分 9 页 | 49.00 KB
  • 写述职报告时应认真总结出限定时期的工作特点,抓精华,找典型,以这段时期工作中突出而富有典型意义的事件来反映一般。下面就让小编带你去看看人民银行行长个人述职报告范文5篇,希望能帮助到大家! 人民银行行长述职报告1我是中国人民银行__市支行党组书记、行长黄大生。中国人民银行是我国的中央银行,主要履行制定和执行货币政策、维护金融稳定、提供金融服务等13方面的职责。 高州支行作为中国人民银行的派出机构,根据上级行的授权,具体承担以下职责:(一)贯彻执行货币政策;(二)管理人民币流通;(三)实施外汇管理;(四)经理国库;(五)维护支付清算系统的正常运行;(六)指导、部署金融业反洗钱工作
    4.6 分 16 页 | 287.00 KB
  • 学会计升学历到佰平17年会计培训品牌机构初级职称《初级会计实务》资产1.库存现金事业单位的库存现金是存放在本单位的现金,主要用于单位的日常零星开支。 (1)如发现现金溢余:借:库存现金贷:其他应付款(应支付给有关单位或他人)★其他收入(无法查明原因)(2)如发现现金短缺:借:其他应收款(应由责任人赔偿)其他支出(无法查明原因)贷:库存现金银行存款事业单位的银行存款是指事业单位存入银行或其他金融机构的各种存款 “银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。
    4.7 分 1 页 | 50.00 KB
  • 时间一晃而过,辛苦的工作已经告一段落了,这段时间以来的工作,收获了不少成绩,制定一份工作总结吧。下面小编给大家带来银行年度工作总结2021最新范文5篇,希望能帮助到大家! 银行年度工作总结2021最新范文120__年受市行委派我到__路支行从事会计暨合规主管工作,上岗以来本人带领工人路支行全体会计人员,加强内控核算,进行内部风险排查,开展员工培训,做好柜面服务工作,工作中坚持核算 、服务和营销的有机结合,将市行有关制度扎实落到实处,力保支行前台工作运行有序。
    4.8 分 9 页 | 114.50 KB
  • 八毛八文库(www.8doc8.com)--两亿文档等你下载,什么都有,不信你来搜钱宝联盟有三种合作类型:1.兼职型盟友:利用你平时工作空闲和生活空闲开拓商户或者发展盟友,帮你创造财富,补贴家用;2.工作型盟友 :把支付项目当成你的工作,不需要固定时间和固定场所,创造属于你的一份收益;3.事业型盟友:全身投入这份事业,创造财富,最终实现财富自由心灵自由幸福家庭! 八毛八文库(www.8doc8.com)--两亿文档等你下载,什么都有,不信你来搜在融合支付发展领域,钱宝科技拥有专业、高效的产品研发团队,具有独特的行业领先地位。
    3.0 分 4 页 | 313.17 KB
本站APP下载(扫一扫)
活动:每周日APP免费下载全站文档
本站APP下载
热门文档